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假借“打奖”牟利30余万 一诈骗团伙被摧毁

2018-10-18 06:20:03  

本报讯(记者 洪光越 通讯员 罗佳)近日,三亚警方摧毁一诈骗团伙,抓获7名犯罪嫌疑人,交代案件6起,涉案金额达30万余元。

今年8月30日,三亚市公安局吉阳分局吉阳派出所接到市民邱先生报警称,其被他人以购买彩票的方式诈骗了17580元人民币。当天13时许,吉阳派出所又接到市民马先生报警称,其被他人以购买彩票的方式诈骗了64990元人民币。一天接到两起同样类型的诈骗案件,引起了派出所及与派出所互助共建的市公安局刑警支队重视。警方通过事主提供的与涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人的聊天记录和转账流水等相关信息,在市公安局相关部门的支持下,经过深入研判,一个以购买彩票方式进行诈骗的团伙逐渐浮出水面,并掌握到了该团伙成员在海口的落脚点。

10月10日,抓捕时机已经成熟,市公安局刑警支队、吉阳派出所等单位警力赶赴海口,在海口警方的协助下,于次日凌晨1时许抓获了以何某凤、徐某斌为首的诈骗嫌疑人共7名,扣押涉案车辆3辆、手机卡等一大批赃款赃物。

经调查,犯罪嫌疑人何某凤冒充公司老总,徐某斌负责寻找作案目标,林某东负责租店面。租下店面后,徐某斌针对受害人的特点,以各种理由向受害人套取近乎,并表示想购买私彩、七星彩或排列五彩票,询问受害人是否有这方面熟人,如果有,就将受害人带到租好的店铺,表明该店面是他们拥有的,介绍何某凤等人给受害人认识。赢得受害人的信任后,通过其提供的渠道,徐某斌等人第一期便“打奖”2至3万元,并制作虚假转账截图发给受害人,由其作为中间人进行“打奖”。如若中奖就只支付本金,反之则立即拉黑受害人微信和不接电话,导致受害人损失。其余团伙成员均以同样的方式,几人配合,有时交叉作案。

经审讯,犯罪嫌疑人何某凤(女,48岁)、徐某斌(男,38岁)、林某东(男,46岁)、黄某芳(女,35岁)、蔡某悦(男,38岁)、刘某富(男,47岁)、朱某华(男,28岁)等7人如实交代诈骗他人6起的犯罪事实,涉案金额达30万余元。

目前,何某凤等7人因涉嫌诈骗已被市公安局吉阳分局依法予以刑事拘留,案件正在进一步深挖和办理中。

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